幣圈的櫃檯

一句話的辯解

「有對被害人進行KYC身分認證，至多只是沒有對被害人詳細詢問購買的原因，但這並不是幣商的義務」

「幣商最重要的是賺取價差及順利完成交易，被告……交易當時有對被害人進行KYC身分認證，至多只是沒有對被害人詳細詢問購買的原因，但這並不是幣商的義務」

這門生意的樣子

他被假投資的話術說動，接著——判決寫得很具體——詐騙集團協助他申請個人電子錢包，然後引導他去找幣商，用現金買泰達幣。

他買到的幣是真的。幣商真的把幣轉進了他的錢包。他有錢包、有交易、有對方的身分證明。

然後詐騙集團再指示他，把剛買到的幣轉進另一個錢包。那個錢包是集團控制的。

「以營造實際交易之假象，降低本案假幣商集團成員因此涉訟之風險」

這一件的被告們，判決稱他們是「假幣商」：一個「具有持續性、牟利性之有結構性假幣商犯罪組織」的成員，工作是「擔任與詐欺被害人交易泰達幣之面交取款工作」。

那麼要看什麼

「本案所交易之『泰達幣』，係屬價值綁定特定法定貨幣之『穩定幣』（亦即泰達幣1枚等於1美元），市場波動甚微，通常幾不具短期套利之空間。
是苟如被告……確係以賺取虛擬貨幣交易利差獲利之『個人幣商』，實難想見……會刻意選擇幾不具獲益空間之泰達幣，做為其等唯一之交易標的」

「泰達幣既屬高度流通性之虛擬貨幣，泰達幣之交易者自可在交易所任意購買或售出，而無任何困難之處，故以泰達幣上開特性以觀，實難想像泰達幣之購買者……願以高於市場價格在交易平台外收購」

判決附表記載，每一位被害人都是以「顯逾市場行情之幣價」和這些幣商完成交易。

一個警員在法庭上算的帳

「都高出蠻多的，像正常泰達幣的價格大概是31~32，他們都賣到了35，其實就貴了大概10%左右。」

「在coinmarketcap都可以查詢得到。」
「（任何人都可以查詢到？）對，任何人都可以查詢得到。」

「正常人當然不受這個幣價拘束，但是我覺得本案比較不合常理的是，既然本件幣商所賣的幣價已經明顯高於市價，那一般人應該會選擇在公開而且安全交易所，但是他們特地花費時間跟車程，然後跟這些過往都沒有情誼的幣商去議定面交時間、地點，然後用花費更高的價額去買虛擬貨幣，顯然就是本案最不合理的地方。」

這一則和樣張十六是同一把尺

幣商自己知道這條線在哪裡

「我在跟客戶交易時，會請對方提出身分證，進行視訊，確認客戶本人願意跟我交易（KYC），我也會上傳購買須知給客戶說明是單純的買賣，沒有涉及他購買後做的任何使用」

「虛擬貨幣交易用現金是擔心怕捲款，所以到府面交收錢最直接且安全」

「我習慣交易後刪除對話紀錄，因為在臺灣場外交易算是灰色地帶，會被認為是詐騙」

「足見被告……並未與『魔方』經KYC程序或簽立任何契約（否則豈會不知『魔方』之真實姓名、電話等資料）」

攔截點在哪裡

最後

判決裡有一位被害人是例外——警方接獲情資到場盤查，她「始知受騙」，交易當場被攔下，幣商以現行犯逮捕。